Megaoperativo por presunto lavado de activos en Chaco y Corrientes: 18 allanamientos y cinco detenidos
La Justicia Federal desplegó 18 allanamientos simultáneos en Corrientes y Chaco en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La causa apunta a una supuesta organización que habría utilizado una cadena de gimnasios y otros negocios como fachada para blanquear fondos de origen ilícito. Entre los detenidos figura el CEO de la firma investigada.
Un amplio operativo encabezado por la Justicia Federal y la Gendarmería Nacional se desarrolló este viernes en las provincias de Corrientes y Chaco, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que derivó en 18 allanamientos simultáneos y la detención de cinco personas.
La causa es impulsada por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, con intervención de la jueza federal N.º 1 de esa ciudad, Zunilda Niremperger, y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales mediante una estructura comercial integrada por gimnasios premium, concesionarias de automóviles y otros negocios.
En la ciudad de Corrientes, uno de los procedimientos se realizó en la sucursal de la cadena Exxen Gym, ubicada en el primer piso del edificio donde funcionó el tradicional Hotel Guaraní, sobre calle Mendoza. El establecimiento había sido inaugurado a comienzos de este mes y cuenta con capacidad para unas 900 personas.
Los allanamientos también alcanzaron sucursales de la firma en distintas localidades chaqueñas, además de domicilios particulares, escribanías, estudios contables y concesionarias de vehículos.
Cinco detenidos
Por disposición del Juzgado Federal fueron ordenadas las detenciones de Federico Clinis Canal, CEO de la cadena de gimnasios; Nicolás Clinis Canal; María Graciela Canal; Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, todos investigados por el presunto delito de lavado de activos agravado por su comisión de manera organizada y habitual.
Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron dinero en efectivo, vehículos, documentación, dispositivos electrónicos y equipamiento perteneciente a los gimnasios, elementos que serán incorporados a la investigación para reconstruir el circuito financiero de la organización.
Un despliegue de gran magnitud
Del operativo participaron más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, unos 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de contadores, peritos informáticos, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Las medidas se ejecutaron de manera simultánea en distintos puntos de ambas provincias con el objetivo de preservar pruebas y evitar el entorpecimiento de la investigación.
La Justicia Federal ahora deberá analizar la documentación y el material secuestrado para determinar el origen de los fondos, el rol que habría desempeñado cada uno de los imputados y el funcionamiento de la presunta estructura dedicada al lavado de activos.
La investigación permanece en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas, mientras que todas las personas involucradas continúan amparadas por el principio de inocencia hasta tanto exista una sentencia judicial firme.
